ANEXO 1. SOCIEDADES, DEPENDENCIAS Y ENTIDADES A LAS QUE SE APLICAN MEDIDAS SIMPLIFICADAS

ANEXO 2. IDENTIFICACIONES OFICIALES PERMITIDAS

ANEXO 3. INFORMACIÓN DE DOMICILIO CUANDO NO ESTÉ CONTENIDO EN LA IDENTIFICACIÓN

ANEXO 4. FORMULARIO DE IDENTIFICACIÓN PARA EXTRANJEROS

ANEXO 5. DOMICILIO EN TERRITORIO NACIONAL PARA RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

ANEXO 8. CUESTIONARIO PARA RECABAR ORIGEN Y DESTINO DE LOS RECURSOS.

ANEXO 9. CUESTIONARIO PARA RECABAR ORIGEN Y DESTINO DE LOS RECURSOS, PEPS.

ANEXO 10. INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CÓNYUGE Y DEPENDIENTES ECONÓMICOS, Y DE LAS SOCIEDADES Y ASOCIACIONES CON LAS QUE MANTENGA VÍNCULOS PATRIMONIALES

ANEXO 13. INFORMACIÓN PARA IDENTIFICACIÓN DE UNA PERSONA MORAL