1. Cambio de:
A. Billetes
B. Monedas
C. Cheque de viajero
D. Piezas metálicas acuñadas en forma de moneda
E. Cheques a cargo de bancos
2. Cantidad diaria por persona $ 10 mil Dolares.:
3. Solo Efectivo y Cheques de viajero:
1. Cualquier Identificación emitida por el gobierno Estatal, Municipal o Federal:
2. Que contenga fotografía:
3. Que se encuentre Vigente:
4. Expedidos por autoridades extranjeras: Pasaporte y documentacion expedida por el Instituto Nacional de Migración que acredite su calidad migratoria
1. Transferencias.
2. Liquidar por anticipado.
3. Aceptar billetes falsos.
4. Que los clientes no quieran identificarse.
5. Identificación vencida.
6. Documentos Ilegibles.
7. Operaciones con fideicomiso.
8. Duda sobre operaciones por considerar que son ilícitas.
9. Hacer operaciones con personas bloqueadas.
10. No dar comprobantes de las operaciones.
1. PAGO DE SERVICIOS: Como agua, luz, teléfono , predial.
2. Que se encuentren pagados.
3. Con una antigüedad no mayor a 3 meses.
4. Mostrar original y en su caso copia para cotejo.